СООБЩЕНИЕ № 2

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Комбайнмашстрой»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

 Совет директоров АО «Комбайнмашстрой» сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров

Форма собрания - совместное присутствие акционеров.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 29 июня 2022 г.

Место проведения собрания: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, корп.3, офис 325, инженерно-лабораторный корпус.

Время начала регистрации участников общего собрания: 10 часов 30 минут.

Время начала общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составляется на основании реестра акционеров Общества по состоянию на конец операционного дня: 05 июня 2022 г.

Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетень. Подписанный бюллетень направить по указанному в настоящем сообщении адресу.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Тула, Щегловская засека, д.31, корп.3, офис 222. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные по указанному адресу не позднее 28 июня 2022 года (включительно).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:

- вид, категория (тип): акция обыкновенная именная;

- форма ценных бумаг: бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-13572-А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

 1) Утверждение годового отчета АО «Комбайнмашстрой» за 2021 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Комбайнмашстрой» за 2021 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «Комбайнмашстрой» по результатам отчетного года.

4) Принятие решения о выплате вознаграждений и (или) иных компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Комбайнмашстрой» по итогам работы за 2021 год.

5) Избрание членов Совета директоров АО «Комбанмашстрой».

6) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Комбайнмашстрой».

7) Утверждение Аудитора АО «Комбанмашстрой».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к Общему собранию акционеров, можно ознакомится начиная с 08.06.2022 по адресу: г.Тула, Щегловская засека, д.31, корп.3, офис 222 инженерно-лабораторного корпуса, понедельник - пятница с 9.00 ч. до 16.00 ч.

Справки по тел.: +7 (4872) 70-71-10 (доб.70-93), контактное лицо — Зимина А.В.

Совет директоров АО «Комбайнмашстрой»